Anti-witwasbeleid (AML)

Doel van dit beleid

Casoola past AML-controles toe om misbruik van het platform voor witwassen of terrorismefinanciering te beperken. Controles gelden voor stortingen, opnames, bonusgedrag en accountwijzigingen, in lijn met het Curaçao-kader en gangbare industrienormen.

Monitoring en risicosignalen

Ongebruikelijke bedragen, snelle in-uit cycli, meerdere methoden of afwijkende IP-patronen kunnen een review starten. Transacties mogen worden vertraagd of geweigerd tot de check klaar is. Structurele overtredingen leiden tot accountbeperking of -sluiting.

Koppeling met KYC

Identiteits- en herkomstcontroles ondersteunen AML. Bij verhoogd risico kan om extra documentatie worden gevraagd (herkomst van middelen, herverificatie). Weigering om mee te werken kan opnames blokkeren.

Melding aan autoriteiten

Waar wetgeving dat verplicht, deelt de operator informatie met bevoegde instanties zonder voorafgaande aankondiging aan de betrokkene wanneer dat de melding zou schaden. Interne logs worden bewaard volgens wettelijke termijnen.